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# Logiciels AML (anti-blanchiment d'argent)

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2. [FinScan](https://www.softwareadvice.fr/software/334552/finscan) — 4.3/5 (13 reviews) — FinScan est une solution AML (Anti-Money Laundering) qui garantit la conformité et atténue les risques. Cette platefo...
3. [Token of Trust](https://www.softwareadvice.fr/software/371497/token-of-trust) — 4.5/5 (11 reviews) — Token of Trust est un logiciel de CIAM (Customer Identity and Access Management) cloud qui aide les entreprises des s...
4. [Tipalti](https://www.softwareadvice.fr/software/356595/tipalti) — 4.6/5 (174 reviews) — Tipalti is a finance automation solution for managing accounts payable, procurement, expenses, and global payments. T...
5. [Plaid](https://www.softwareadvice.fr/software/179020/plaid-for-lending) — 4.4/5 (101 reviews) — Plaid est une solution financière dans le cloud qui aide les utilisateurs à établir une connexion entre les applicati...
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11. [iDenfy](https://www.softwareadvice.fr/software/376380/idenfy) — 4.7/5 (10 reviews) — iDenfy est une solution cloud de vérification d'identité. Améliorez vos opérations grâce à la vérification d'identité...
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La plateforme offre une gamme de fonctionnalités de gestion de la conformité et des risques, notamment la vérification des personnes et des entreprises par photo ou vidéo, l'authentification biométrique faciale, l'authentification des signatures électronique et la gestion de la conformité. \n\n\nLa plateforme Ondato utilise des technologies de reconnaissance et d'authentification très avancées pour vérifier les documents et les données biométriques. La plateforme peut également vérifier les données personnelles et professionnelles par rapport aux registres et bases de données nationaux et internationaux. Les outils de vérification d'identité par photo et vidéo permettent aux clients de confirmer leur identité en téléchargeant une photo ou une vidéo et en suivant un flux de travail entièrement automatisé. 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Une bibliothèque complète de vérifications, y compris des solutions primées d'identification de documents et de biométrie, des sources de données fiables et des indicateurs de fraude passive.\n\nOnfido Studio. Un puissant générateur de flux de travail qui permet aux entreprises de personnaliser les flux de travail de vérification d'identité pour répondre à leurs exigences uniques en matière de marché et de risque, le tout dans une interface de type glisser-déposer.\n\nAtlas AI. Une IA (intelligence artificielle) exclusive conçue sur dix ans par des centaines de chercheurs et d'ingénieurs. Grâce à elle, les analyses sont justes, rapides et précises.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/8fe1d07f-bc83-4ec8-9a8b-f5c7b78fb2b9.png","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/373854/onfido","@type":"ListItem"},{"name":"Company Watch","position":7,"description":"Company Watch est une plateforme de business intelligence et de solutions de gestion des risques financiers. Elle fournit des solutions complètes de gestion des risques financiers pour aider les utilisateurs à identifier, évaluer et gérer les risques financiers. La plateforme offre des fonctionnalités telles que des vérifications de solvabilité, des recherches de directeurs, des capacités de vérification préalable et de lutte contre le blanchiment d'argent, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et la gestion de portefeuille. Company Watch applique des techniques basées sur le machine learning à des sources de données alternatives afin de fournir des prévisions fiables en matière de risques financiers. Le site web fournit des ressources telles que des études de cas, des témoignages et des indicateurs de risque financier. Company Watch vise à fournir aux utilisateurs les informations nécessaires pour gérer en toute confiance les risques financiers et faire des affaires en toute confiance.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/8346a709-2a83-4851-9b65-8ef3e776ffeb.png","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/438930/company-watch","@type":"ListItem"},{"name":"NameScan","position":8,"description":"NameScan est un fournisseur de solutions de gestion des risques à la carte qui propose aux entreprises une gamme complète de solutions de contrôle AML (Anti-Money Laundering), KYB (Know Your Business) et KYC (Know Your Customer). 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La plateforme garantit que toutes les données saisies dans le système sont contenues dans une piste d'audit inviolable et sécurisée électroniquement. L'audit interne englobe la date de création, l'heure et les détails de l'utilisateur, les écrasements ou modifications de données éventuellement autorisés et l'accès secondaire ou les consultations d'autres utilisateurs. KYCP fournit un point d'entrée central à un nombre illimité de solutions de contrôle et de gestion des risques via des appels d'API (Application Programming Interface).","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/0bde6a93-1a57-49a0-9ae6-f80c986e44ed.jpeg","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/302845/kyc-portal","@type":"ListItem"},{"name":"MemberCheck","position":10,"description":"MemberCheck fournit des solutions de gestion des risques, notamment d'AML (Anti-Money Laundering), de KYC (Know Your Customer) et de KYB (Know Your Business) pour les entreprises. La suite de solutions est conçue pour rationaliser le processus d'intégration des clients et assurer la conformité aux obligations réglementaires. \n\nMemberCheck s'adresse à divers secteurs et organisations, notamment les banques, les fournisseurs de services de paiement, les compagnies d'assurance, les institutions financières, les casinos, les comptables et les fournisseurs de cryptomonnaies, entre autres.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/a54461d3-f4f8-4d86-961e-d5fae184761c.png","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/331737/membercheck","@type":"ListItem"},{"name":"iDenfy","position":11,"description":"iDenfy est une solution cloud de vérification d'identité. Améliorez vos opérations grâce à la vérification d'identité de pointe fournie par iDenfy.\n\niDenfy est une plateforme de vérification de l'identité, de prévention de la fraude et de conformité, réputée pour son service de vérification de l'identité de bout en bout. En combinant l'intelligence artificielle, la technologie biométrique et une équipe interne d'experts KYC (Know Your Client), iDenfy contribue à prévenir la fraude et assurer la conformité, tout en garantissant une vérification conviviale de l'identité.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/489bfdc3-246a-48a3-9f81-174d5e601656.png","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/376380/idenfy","@type":"ListItem"},{"name":"iComplyKYC","position":12,"description":"iComplyKYC est une solution cloud d'AML (Anti-Money Laundering) qui aide les entreprises à automatiser la conformité pour les processus de financement numérique. La plateforme permet aux fournisseurs de services financiers de collecter et d'analyser les données KYC, d'intégrer les clients et de surveiller les risques tout au long du cycle de vie du client.\n\niComplyKYC fournit une vue unifiée et globale de toutes les entités impliquées dans n'importe quelle transaction et permet aux banques de fournir un support client 24 h/24, 7 j/7 via plusieurs canaux, notamment les réseaux sociaux, le chat web et les appels téléphoniques. La plateforme peut être intégrée à des API (Application Programming Interface) bancaires ouvertes, à des applications mobiles e-KYC et à diverses applications tierces, notamment des passerelles de paiement et des plateformes d'e-commerce. Elle prend également en charge plusieurs devises et langues.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/7ebb32f5-64f8-487a-a08e-85d846d32645.png","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/244407/icomplykyc","@type":"ListItem"},{"name":"AU10TIX","position":13,"description":"AU10TIX est une solution de gestion des identités basée sur le cloud qui aide les entreprises des services financiers, des plateformes de vente, des télécommunications et d'autres secteurs verticaux à gérer les processus de vérification des identités. Le logiciel aide les entreprises à automatiser les opérations d'authentification des informations sur les clients et à garantir la conformité avec les directives réglementaires.\n\n\nAU10TIX permet aux entreprises de concevoir des mesures de sécurité personnalisées et des directives de tolérance au risque afin de rationaliser les opérations de connaissance du client (KYC) et d'assurer la sécurité contre la falsification de documents et le blanchiment d'argent. La fonction de vérification des documents comprend un système de références croisées basé sur l'intelligence artificielle (IA), qui permet aux équipes de sécurité de vérifier les documents multilingues lors de la prise en charge des clients. En outre, la fonctionnalité de vérification de l'identité détecte automatiquement les identifiants synthétiques ou manipulés et en informe les équipes.\n\n\nAU10TIX facilite l'intégration à de nombreuses applications tierces et processus d'authentification via des API. Cette solution est disponible sous forme d'abonnements mensuels et l'assistance est assurée par téléphone, e-mail et d'autres outils en ligne.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/fab56628-caa1-4fff-9673-b5c268d747f0.png","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/120307/au10tix","@type":"ListItem"},{"name":"AMLYZE","position":14,"description":"AMLYZE est une solution cloud de lutte contre le blanchiment d'argent ou de lutte contre le crime financier conçue pour les entreprises de technologie financière, les néobanques, les fournisseurs de services d'actifs virtuels et toutes les autres entreprises (directement ou indirectement) soumises à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La plateforme offre diverses fonctionnalités, notamment le suivi des transactions, la gestion des dossiers, l'analyse des liens, la gestion des délais, les alertes/notifications, l'évaluation des clients, l'évaluation automatisée des risques et le filtrage des sanctions. En outre, AMLYZE propose un service de support client par e-mail.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/42fe4704-c4c6-4b56-99a9-a7f1dc845b4e.jpeg","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/397548/amlyze","@type":"ListItem"},{"name":"DCS AML","position":15,"description":"DCS AML est une solution de lutte contre le blanchiment d'argent. Elle est utilisée par des institutions financières, des sociétés fintech et d'autres entités règlementées. \n\nLa solution offre des fonctionnalités clés permettant d'assurer la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Elle offre des services KYC (Know Your Customer) pour vérifier l'identité des clients et des services KYT (Know Your Transaction) pour surveiller les transactions. DCS AML utilise des modèles d'IA (intelligence artificielle) et de machine learning pour détecter les activités suspectes. Elle comprend un outil de reporting avancé pour analyser les données et générer des rapports. La solution permet également de comparer les clients et les transactions à des listes de sanctions.\n\nElle peut être déployée sur site ou dans le cloud. Les entreprises bénéficient d'une mise en œuvre et d'une assistance pour les aider à configurer la solution en fonction de leurs besoins. Des mises à jour régulières garantissent la conformité aux dernières règlementations.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/22a3ac7d-e291-4146-aaa8-f9bad4be350a.jpeg","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/204619/dcs-aml","@type":"ListItem"},{"name":"Trustfull","position":16,"description":"Trustfull est une plateforme de renseignement sur les risques numériques qui associe les signaux téléphoniques, de messagerie, d'IP, d'appareils et de navigateurs pour aider les entreprises à réduire les risques, à mettre un terme à la fraude et à accélérer la croissance. La plateforme répond aux besoins de différents secteurs tels que le secteur bancaire, des prêts en ligne, de l'assurance, des fournisseurs de paiement, des paris et des jeux, de la cryptomonnaie et des plateformes de vente en ligne.\n\nLe moteur de prise de décision en temps réel de Trustfull assure une couverture étendue à l'échelle mondiale. Les entreprises peuvent ainsi rester protégées et conformes dans le monde entier. La technologie de vérification silencieuse de la plateforme renforce la prévention de la fraude sans affecter l'expérience utilisateur. La solution propose également des solutions de données open source. \n\nLes puissantes analyses en temps réel de la plateforme assurent une meilleure maîtrise des données. Elles dévoilent de nouvelles perspectives en matière de prévention de la fraude, d'instauration de la confiance et de stimulation de la croissance. Le tableau de bord de Trustfull permet aux entreprises d'identifier des tendances sous-jacentes, d'analyser les interactions et d'optimiser leurs stratégies pour une meilleure prise de décision tout au long du parcours client.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/464c07b4-3f9e-4e55-a2ec-eaf5139696dc.png","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/450089/Trustfull","@type":"ListItem"},{"name":"ZignSec","position":17,"description":"ZignSec propose une gamme complète de solutions fiables et sécurisées pour les procédures AML (Anti-Money Laundering) et KYC (Know Your Customer), de l'accueil des clients à leur suivi. \n\nLeurs services sont conçus pour garantir la conformité avec les normes KYC, KYB (Know Your Business) et AML en Europe et au-delà, tout en optimisant les processus d'accueil et de suivi afin d'améliorer constamment l'expérience du client. Avec les solutions de ZignSecs, les entreprises peuvent personnaliser leur processus de vérification pour s'aligner sur leurs besoins spécifiques en matière d'intégration, en tirant parti d'un front-end conviviale en amont qui leur permet de définir les vérifications nécessaires en back-end.\n\n Ce niveau de personnalisation et de flexibilité permet aux entreprises de respecter les exigences de conformité tout au long du parcours du client.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/b4c45ad0-5169-427e-b9c9-0e0fd21f0674.png","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/437919/zignsec","@type":"ListItem"},{"name":"ThreatMark","position":18,"description":"ThreatMark représente l'avenir de la confiance dans le monde numérique. L'entreprise a été fondée dans le but de renforcer la confiance dans les interactions sur tous les canaux numériques grâce à un savoir-faire approfondi en matière de cybersécurité et aux dernières avancées en matière d'IA (intelligence artificielle) et d'analyse de données. \n\nThreatMark traite un ensemble complet d'entrées de données pour valider en permanence l'identité de l'utilisateur et ses intentions, tout en protégeant ses actifs les plus précieux.\n\nThreatMark s'assure que l'ensemble du parcours numérique (intégration, authentification, gestion de compte, transactions...) est fiable et sûr pour les utilisateurs finaux et les entreprises.  \n\nLes grandes banques utilisent le moteur de profilage comportemental approfondi de ThreatMark pour analyser un grand nombre de données et de caractéristiques comportementales spécifiques aux utilisateurs afin d'identifier précisément les utilisateurs légitimes et de bloquer, en temps réel, les fraudeurs. Pour les banques et leurs utilisateurs, ThreatMark offre une expérience numérique transparente qui ne nécessite pas d'authentification supplémentaire et ne repose pas sur la simple surveillance des transactions. ThreatMark va plus loin que les normes du secteur pour valider plus de 25 millions d'utilisateurs et plus d'un milliard de connexions et de transactions chaque année.\n\nThreatMark change le paradigme du monde numérique grâce à des solutions avancées complétées par une équipe dédiée de spécialistes de la fraude et d'experts en cybersécurité travaillant dans le SOC (Security Operations Center), qui surveillent avec vigilance les nouvelles activités malveillantes dans le paysage numérique.  \n\nParmi les nombreux honneurs et reconnaissances du secteur, ThreatMark a été reconnu par Gartner comme un fournisseur représentatif pour le domaine de la détection des fraudes en ligne dans son guide du marché 2020. Cette solution figure également dans les classements Now Tech de Forrester – Enterprise Fraud Management 2021, Fraud Reduction Intelligence Platforms de KuppingerCole 2021 Leadership Compass et Top Technology 50 de Deloitte pour la formation continue. ThreatMark a remporté le prix AI Award 2019 – Company of the Year et a été nommé EY Entrepreneur of The Year en 2019. \n\nPour en savoir plus sur ThreatMark, rendez-vous sur le site de l'éditeur.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/df37372a-737c-4ba3-9ae5-7e15fd674ff6.png","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/184495/threatmark","@type":"ListItem"},{"name":"FlexiKYC","position":19,"description":"Solution unique 100 % conçue sur et pour Salesforce KYC\nUne solution de référence parmi les meilleures du marché pour les processus KYC (Know Your Customer) avec les avantages suivants :\n1) Haute flexibilité\n2) Automatisation à l'aide de flux\n3) Prix réduit de moitié par rapport aux autres solutions offrant les mêmes fonctionnalités\n\nFlexicompliance est une solution flexible et conviviale offrant un package logiciel complet allant du graphique de structure au stockage des documents et à la gestion des bénéficiaires effectifs. Il dispose d'un outil de vérification intégré avec automatisation de l'évaluation des risques, capacité de reporting, rappel pour la révision périodique et pour les documents arrivant à expiration et un système d'alerte. \n\nAvec le connecteur Universal, utilisez les intégrations de modèles Ubiclouder dans une architecture ouverte. Créez votre intégration personnalisée à partir de n'importe quelle source. \n\nConcevez vos formulaires KYC et documents KYC requis pour chaque pays et niveau de risque, sans avoir besoin de programmation. La solution offre un examen rapide des KYC Hits avec Kanban et flux d'approbation, des communautés web client 24 h/24, avec des questionnaires et des téléchargements de documents sécurisés. Réduisez le temps d'intégration et augmentez la productivité de la gestion des documents de 20 % à 30 %.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/dc93792e-b1df-475e-9e45-41d0f149af61.png","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/322623/flexikyc","@type":"ListItem"},{"name":"Kycaid","position":20,"description":"Kycaid est une plateforme de conformité à guichet unique qui vise à aider les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs à réduire les risques, à améliorer l'interaction avec les clients et à simplifier de nombreux processus commerciaux grâce à des services KYC&AML holistiques.\nKycaid est sur le marché depuis 2018 et est devenu un fournisseur mondial de services de conformité qui opère dans 247 territoires et travaille avec plus de 10 000 documents différents dans le monde.\n\nLa particularité des solutions Kycaid est qu'en plus des vérifications automatiques basées sur l'IA, nous impliquons également une équipe importante de spécialistes de la conformité. Cela améliore l'interaction avec vos clients, car le nombre d'échecs et de refus de vérification est réduit, ce qui vous permet de meilleures conversions.\nLes spécialistes du support et les responsables de la conformité sont disponibles 24h/24 et 7j/7 via le chat.\n\nLe système de paiement est une autre fonctionnalité pratique. Kycaid n'a pas de plans tarifaires prépayés, vous ne payez que pour les services que vous utilisez. Après avoir réapprovisionné votre compte, vous pourrez les utiliser au moins toute l'année !\n\nPour l'intégration, nous proposons 3 méthodes : intégration API, formulaires de vérification prédéfinis et SDK mobile. Il faut généralement de quelques heures à quelques jours pour s'intégrer. De plus, nos spécialistes marqueront gratuitement tous les processus de vérification pour vous, afin que vos clients ne remarquent pas qu'ils ont quitté votre site Web.\n\nL'estimateur de prix et certaines informations sur l'industrie dans la section blog du site Web de Kycaid seront un bon bonus pour vous si les services KYC & AML sont nouveaux pour vous ou si vous souhaitez vous renseigner davantage à ce sujet.\n\nKycaid est en développement constant de nouveaux services et fonctionnalités et est prêt à trouver des solutions individuelles pour les entreprises.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/7794041e-838e-4146-8ad9-888c4387d292.jpeg","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/357929/kycaid","@type":"ListItem"},{"name":"Clear View KYC","position":21,"description":"Clear View KYC permet aux institutions financières de mettre en relation leurs systèmes d'entreprise et leurs flux de travail avec le cloud de conformité AML (Anti-Money Laundering) intégré. L'entreprise propose le criblage des noms d'individus et d'entités par rapport à 10 listes de sanctions internationales, y compris la liste SDN (Software-Defined Networking) de l'OFAC (Office of Foreign Assets Control), la liste de l'OSFI (Office of the Superintendent of Financial Institutions), celles des secrétariats d'État à l'économie britannique, australien, néozélandais et suisse, ainsi que le criblage des PPE. Son serveur cloud back-end prend en charge plus de 400 institutions financières dans plus de 40 pays. 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La souscription des commerçants de Web Shield, optimisée par InvestiGate, facilite l'intégration rapide et l'évaluation des risques pendant le processus d'intégration des commerçants. La solution de surveillance des commerçants, optimisée par Monitor, offre un filtrage automatisé des commerçants et des sites web, facilitant ainsi le respect de la conformité. \n\nWeb Shield propose toute une série d'autres solutions. CompliancePass fournit un service de mise en conformité pour les entreprises de cryptomonnaies. Chargeback Portal sert de plateforme de gestion des alertes de litiges axée sur les commerçants. Web Shield propose également des cours de formation, en classe et en ligne, pour aider les souscripteurs à comprendre et à mettre en œuvre les meilleures pratiques.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/9659d32d-adc0-4877-b28d-c257cb5766f0.png","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/519996/Web-Shield","@type":"ListItem"}],"numberOfItems":22}
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